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ICE办公楼,一间办公室内。
“黛西,这一次你做的很好,想不到田德龙区还藏匿着如此性质恶劣的团伙,这是我的失职。”办公室主任摘掉眼镜丢在桌上,用手托着额头,看起来似乎有些懊悔。
“调查清楚运送女性非法移民的究竟是谁,务必扫清整个利益链条。”上司接着道。
“调查已经开启,另外,我们发现卡塞米罗几乎把所有净收益都转入几个开设在维京群岛,百慕大,开曼群岛这种离岸金融中心的私人公司,这些公司全部为交叉持股,似乎卡塞米罗有意隐藏资产去向。”黛西道。
这并不寻常,这些分散的公司看似彼此互不关联,实则彼此交叉持股,且还有其他公司作为股东,这些股东公司又被其他公司持股,层层套娃,如同一团乱麻,看着就让人眼花缭乱。
从经验角度出发,这不像一个帮派头目的所作所为,而且卡塞米罗的联系人中也没有相关的专业人员。
“我看了卡塞米罗的资料,他的家人全部在墨西哥,也许这些公司的受益者是他的家人,不妨联络在墨西哥的同事。”上司下达指令。
“是。”
“另外,这个帮派性质恶劣,涉及跨境人口买卖,事情又闹得这么大,昨晚就连首席监事都给我打了电话……”上司说着。
黛西不久之前刚刚见过首席监事一面,看似与他无关,实则关系甚大,这两年监事会批准了不少迎合非法移民的项目,比如兴建流浪汉房屋,为的就是博取非法移民的好感。而案件恰恰由非法移民犯下,曝光出去,势必让民众加剧对新移民的不信任,即便在加州,这种不信任也是存在的,只不过没有红州那么强烈。
站在首席监事的角度,自然希望这个案件大事化小,小事化了,淡化非法移民的负面影响。
“考虑到事情的严重程度,FBI和旧金山警局包括IRS也会加入调查,人多力量大,你也能省点事。”上司突然说道。
黛西眉头紧皱:“虽然彼此关联,但人已经抓到了,现在让其他部门的人加入,不仅不会有利于调查,还会拖后腿。”
“我也没办法,现在这案子已经不是我们说了算。”上司摇摇头,表现出无可奈何。
接着他递给黛西一份文件:“证人保护计划的评定已经通过了,你负责将证人移交。”
这才是黛西来到主任办公室的目的。
黛西接过文件,前脚刚回到自己的办公室,后脚皮特就走了进来。
“开口了吗?”黛西问。
皮特无奈的摇摇头:“即便有多人指证,但卡塞米罗还是一言不发。”
黛西冷哼一声:“不开口也没关系,有污点证人和下属的指认,一样能够将他定罪。”
“你现在去联络墨西哥的同事,搜寻卡塞米罗家人的下落。”
“收到。”皮特当即转身,准备离开。
“等等,另外,派人联络FinCEN(Financial Crimes Enforcement Network金融犯罪执法网络),寻求国际情报协助,从离岸金融中心开始调查那些公司的背景,一步一步向源头查。”
正在这时电话响了起来,黛西低头一看,来电显示为水管工。
“新的水管已经买到了,你什么时候方便,我去你家安装。”
“托你的福,我今晚恐怕没时间。”黛西搅弄着咖啡杯里的银色金属匙。